รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะนำเสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566 รายงานฉบับนี้กล่าวถึงกิจกรรมโดยรวมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การตัดสินใจสำคัญ และข้อเสนอแนะตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมหารือรวมทั้งสิ้นเจ็ดครั้ง โดยในการประชุมสี่ครั้งแรกของปีสมาชิกเข้าร่วมครบถ้วน แต่ในการประชุมสามครั้งถัดมามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมสี่ท่านจากสมาชิกทั้งหมดห้าท่าน เนื่องจากสมาชิกท่านหนึ่งประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรง ถึงกระนั้น ท่านยังคงได้รับข้อมูลที่แจ้งเรียนต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในช่วงเวลาดังกล่าว

วัตถุประสงค์:

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถือเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตามบทบัญญัติข้อที่ 13 ของระเบียบข้อบังคับองค์กร โดยมีหน้าที่ดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก ค่าตอบแทนโดยรวมทั้งหมดและสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งสำคัญขององค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้ผลประโยชน์ของผู้บริหารกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีความสอดคล้อง เหมาะสม โปร่งใส และเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว

องค์ประกอบของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการห้าท่าน โดยแต่ละท่านมีประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นเจ็ดครั้งในช่วงปี 2566 โดยมีการเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเข้าร่วมประชุมด้วย

การสรรหา องค์ประกอบ และโครงสร้าง:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมบริษัทและตำแหน่งสำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย กระบวนการสรรหาประกอบด้วยการประเมินทักษะอย่างครอบคลุมรอบด้าน คุณสมบัติลักษณะความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ของผู้สมัครที่มีศักยภาพสูง โดยในปีนี้ มีการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญทั้งสิ้น 11 ตำแหน่ง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ดังนี้

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Performance
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและการควบคุม (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด )
• หัวหน้าสายงานควบคุมธุรกิจ ระดับกลุ่มบริษัทฯ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและการควบคุม (พีที คอนวูด อินโดนีเซีย)
• หัวหน้าสายงานบุคลากร ระดับกลุ่มบริษัทฯ (ประจำประเทศเวียดนาม)
• ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด)
• รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด )
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบุคลากร (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด )
• ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด )
• ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด )
• รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (พีที คอนวูด อินโดนีเซีย)

ค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนและอนุมัติกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวช้องกับค่าตอบแทนผู้บริหาร และแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมสำหรับกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่

1. เงินรางวัลประจำปีตามผลงาน: คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ปรับปรุงค่าตอบแทนในการจ่ายเงินรางวัลประจำปีตามผลงาน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ
2. การทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหาร
3. แนวปฏิบัติเรื่องการจ่ายเงินชดเชย กรณีปรับโครงสร้างองค์กร

การพัฒนาผู้บริหาร และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง:

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาภาวะผู้นำยังคงเป็นเรื่องสำคัญหลักของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้ร่วมมือกับผู้นำอาวุโสของกลุ่มบริษัทฯ ในการระบุและพัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ในกรณีที่ผู้บริหารตำแหน่งสำคัญขององค์กรเกษียณอายุหรือลาออกจากตำแหน่ง การประชุมสามครั้งจากทั้งหมดหกครั้งได้ครอบคลุมถึงเรื่องการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังได้อนุมัติโครงการ Outperformer เพื่อเฟ้นหาพนักงานที่มีศักยภาพเข้าโปรแกรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งผู้นำในอนาคตอีกด้วย

โดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการ การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาวะผู้นำที่มีความพร้อมและแข็งแกร่ง รวมถึงสร้างความมั่นใจว่า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาตำแหน่งทางการตลาดได้อย่างมั่นคง และมีความสามารถทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอขอบคุณสำหรับการสนันสนุนและการมีส่วนร่วมของท่านผู้ถือหุ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป