เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกสามท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่*และประธานเป็นกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีเทียบเท่าระดับสากล ตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล คือ เพื่อกำกับดูแลนโยบายและขอบข่ายงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และเพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

สำหรับการดำเนินงานและความเห็นของคณะธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมสองครั้งตามที่ระบุในกฎบัตร โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบทั้งสามท่านทุกครั้ง โดยในปี 2567 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการดำเนินงานตามบทบาทที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน และในการประเมินตนเองประจำปี 2567 และการเมินไขว้โดยกรรมการอื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลของการประเมินไขว้อยู่ที่ 14 เต็ม 15 คะแนน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความภูมิใจที่จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงได้รับผลการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ IOD ในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่เก้า และได้รับการประเมินเป็นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่หก ในโครงการ SET ESG Rating ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ CAC อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อบริษัท
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ ด้านการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้ดี

ดังนั้น เมื่อพิจารณารวมกับผลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจึงมี ความเห็นโดยสรุปว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเชื่อมั่นในธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ อันจะนำพาให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้