เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee: NCC) มีความยินดีนำเสนอรายงานประจำปี 2568 ตลอดปีที่ผ่านมา คณะกรรมการยังคงยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านการกำกับดูแลกิจการ ความโปร่งใส และความเป็นธรรม ในการกำกับดูแลกรอบการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน และการพัฒนาผู้นำทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ การดำเนินงานของคณะกรรมการมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้นำ การสร้างแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เข้มแข็ง และการเชื่อมโยงโครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทางธุรกิจและคุณค่าในระยะยาวของผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NCC) มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

• เสนอแนะผู้สมัครสำหรับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
• กำกับดูแลกรอบการกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• ทบทวนแผนการพัฒนาผู้นำและแผนการสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงสนับสนุนการสร้างกลุ่มผู้นำที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและมีความพร้อมรองรับอนาคต
• ดูแลให้แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NCC) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสี่ (4) ท่าน ในปี 2568 ดังต่อไปนี้

• นาย พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ
• นายทินวัฒน์ มหาธารดล กรรมการ
• นายโรเบิร์ต แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท กรรมการ (กรรมการอิสระ)
• ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเข้าร่วมการประชุมทุกครั้งในฐานะแขกรับเชิญถาวร ในปี 2568 คณะกรรมการได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้นหก (6) ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง รวมถึงมีผู้บริหารสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม หัวหน้าสายงาน และกลุ่มผู้นำที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมประชุมในบางวาระ

การสรรหา องค์ประกอบ และโครงสร้าง:

คณะกรรมการได้ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทสำคัญในกลุ่ม รวมถึงบริษัท นครหลวงคอนกรีต บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) บริษัท อินทรี ดิจิทัล และกลุ่มธุรกิจอีโคไซเคิล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความเข้าใจในตลาดท้องถิ่น และการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นกับวาระด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกลุ่มบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตำแหน่งผู้นำจำนวนเก้า (9) ตำแหน่ง ได้แก่

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (พี ที คอนวูด อินโดนีเซีย)
• กรรมการบริหาร อีโคไซเคิล (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด )
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการด้านเงิน (บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ (บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอะกริเกต (บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด )
• ผู้อำนวยการตลาดและการขาย (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด )
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด )
• รองประธาน ฝ่ายผลิต และเทคโนโลยี ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และผู้จัดการทั่วไปธุรกิจมอร์ตาร์

การแต่งตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาวะผู้นำ และขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ โดยคำนึงถึงให้คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้บริหารสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

ค่าตอบแทน:

คณะกรรมการได้กำกับดูแลกรอบการกำหนดค่าตอบแทน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับตลาด หลักการขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงาน และความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ โครงสร้างและระดับค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบของตำแหน่งและผลการปฏิบัติงาน โดยมีการปรับปรุงที่สำคัญดังต่อไปนี้

• โบนัสผูกกับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568: ยังคงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และผลตอบแทน โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการเงิน ด้านสายงาน และด้านบุคลากรที่ได้รับการปรับปรุงและอนุมัติแล้ว
• ความสามารถในการแข่งขันด้านตลาด: ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการในประเทศไทย และให้ความเห็นชอบในการยุติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิม การตัดสินใจดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการลดต้นทุนในระยะยาว และทำให้สวัสดิการของพนักงานสอดคล้องกับมาตรฐานตลาดในปัจจุบัน อันนำไปสู่ความยั่งยืนทางการเงินและความสามารถในการแข่งขัน

โดยภาพรวม คณะกรรมการได้ยืนยันว่าโครงสร้างและระดับค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมถึงการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ

การพัฒนาผู้บริหาร และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง:

การพัฒนาภาวะผู้นำและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญลำดับต้นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการได้ทบทวนสายการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่มีความสำคัญและตำแหน่งระดับประธานเจ้าหน้าที่ ผ่านการจัดกิจกรรม Group People Days ประเมินความพร้อมของบุคลากรในประเทศไทย เวียดนาม ศรีลังกา และบังกลาเทศ และระบุช่องว่างด้านขีดความสามารถ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้สืบทอดตำแหน่งระดับรองลงมา นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการโดยตรง รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อโครงการพัฒนาผู้บริหารสำหรับบุคลากรผู้นำที่สำคัญ

คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NCC) และคณะกรรมการธรรมาภิบาล (GC) เพื่อให้มั่นใจว่าความเชี่ยวชาญด้านหน้าที่ความรับผิดชอบที่จำเป็นของคณะกรรมการแต่ละชุดสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชั่น (TDC) เพื่อกำกับทิศทางแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง

โดยสรุป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาวะผู้นำ เสริมความเข้มแข็งของแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความมั่นใจว่ากรอบการกำหนดค่าตอบแทนสนับสนุนผลการดำเนินงานในระยะยาวและคุณค่าของผู้ถือหุ้น