เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรามีความยินดีที่จะแสดงรายงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ซึ่งสรุปกิจกรรมสำคัญ การตัดสินใจ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ดำเนินการตามกรอบหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับองค์กร หมวดที่ 13 โดยมีหน้าที่ดูแลกระบวนการสรรหา คัดเลือก กำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และพัฒนาคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตำแหน่งผู้นำในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น พร้อมกับส่งเสริมความสำเร็จระยะยาวขององค์กร

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก 5 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ในปี 2567 มีสมาชิกออกจากตำแหน่ง 2 ท่านและมีการแต่งตั้งสมาชิก 1 ท่าน ได้แก่

• นายวันชัย โตสมบูรณ์ ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
• นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567
• ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยมี Group CEO เข้าร่วมประชุมในฐานะแขกรับเชิญถาวร

การสรรหา องค์ประกอบ และโครงสร้าง:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะผู้สมัครสำหรับตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งผู้นำสำคัญในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ กระบวนการนี้ประกอบด้วยการประเมินความสามารถ คุณสมบัติ ทักษะการเป็นผู้นำ และประสบการณ์ของผู้สมัครอย่างละเอียด ในปี 2567 คณะกรรมการได้อนุมัติการแต่งตั้งตำแหน่งผู้นำสำคัญจำนวน 11 ตำแหน่ง ได้แก่:

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (พี ที คอนวูด อินโดนีเซีย)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท อินทรี บี.กริม. โซล่าร์ จำกัด)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (บริษัท อินทรี บี.กริม. โซล่าร์ จำกัด)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด)
• ผู้อำนวยการ Ecocycle (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด)
• ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด)
• รองประธานฝ่ายการเงิน (ประเทศไทย)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด)
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (ประเทศไทย)

ค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและอนุมัติโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของผู้บริหาร ได้แก่:

1. โบนัสตามผลการปฏิบัติงาน:ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน และเพิ่มวัตถุประสงค์ด้านบุคลากร (People Objectives) เพื่อส่งเสริมการวางแผนกลยุทธ์ด้านความสามารถและการสืบทอดตำแหน่ง
2. ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทน: ทบทวนและปรับเงื่อนไขค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงไทย และต่างชาติให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดของประเทศไทย

การพัฒนาผู้บริหาร และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง:

การพัฒนาผู้นำและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งยังคงเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้ร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อระบุและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กร การประชุมเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งจัดขึ้นในการประชุม 3 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง โดยครอบคลุมถึงตำแหน่งพัฒนาศักยภาพ ผู้สืบทอดตำแหน่งฉุกเฉิน และแผนการสืบทอดตำแหน่งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ยังได้เชิญ CEO ของประเทศไทยและเวียดนามเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เพื่อแนะนำบุคลากรที่มีศักยภาพของแต่ละประเทศให้คณะกรรมการได้ทราบและประเมินศักยภาพ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังได้ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน) เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โดยสรุป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสูงสุดด้านการกำกับดูแลกิจการ ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำ และสร้างโครงสร้างองค์กรที่มั่นคงเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เราขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อไป